В поисках дешевых способов рассчитаться с китайскими поставщиками наши компании все чаще попадают в руки мошенников, которые представляются агентами по расчетам с резидентами КНР. 

Мошенники предлагают компаниям, которым не удается оплатить импорт, перевести средства китайскому поставщику со своего счета в банке КНР. Схема такая: импортер должен перечислить деньги на счет агента в российском или зарубежном банке, а посредник оплачивает товар из своих китайских средств. Однако недобросовестные компании не выполняют свою часть сделки и сообщают российскому импортеру, что средства застряли или пропали.
Жертвами обмана чаще всего становятся некрупные молодые компании, которые ищут «более быстрые, дешевые варианты» и попадают на мошенников в попытке сэкономить, О низком уровне комплаенса в некоторых компаниях-импортерах говорят эксперты. 
Обманутые импортеры могут обратиться в суд юрисдикции, где зарегистрирована мошенническая фирма, однако привлечь к ответственно конечных бенефициаров исключительно сложно.  Средства жертв пропадают в длинной цепочке банковских счетов или на криптокошельках.

Базовый источник: "Ведомости"

Наш предельно простой совет: бдительность и еще раз бдительность. Торопливость и неряшливость в таких вопросах неизбежно приведет к потерям! Врочем, не только в секторе операций с партнерами из КНР.

Опыт АФР "РеФи" при решении вопросов наших клиентов убедительно доказывает:  "Торопись медленно!"